Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение

18 июля 2023 2950
Преступления
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.

СБУ  вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн. 

Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».

СБУ сообщает, что трем служащим  банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.

Юрий Лобачев
Темы: ПАО Айбокс Банк Онлайн-казино Подпольное казино Отмывание денег Финансовые аферы Махинации Финансовые махинации IBOX BANK Дегрик-Шевцова Алена Ющенко Виктор Нестеровская Зоя Цыганок Ирина
Регион: Украина

Читайте также:

Преступления
Подсудимая Алёна Шевцова-Дегрик взялась за зачистку интернета перед судом и огромным сроком
Преступления
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой?
Преступления
Алена Дегрик-Шевцова на скамье подсудимых: сойдет ли на этот раз все с рук одиозной схемщице?
Преступления
Нелегальное казино под прикрытием бизнеса: уголовные истории «честного» бизнеса Максима Криппы. Часть 2
Преступления
Суд арестовал брянского депутата, который вернул из зоны СВО сорок мобилизованных
Преступления
Два украинца с поддельными документами запустили беспилотник в московском районе
Преступления
Почему мошенник Павел Шульга вычищает свою биографию из интернета?
Преступления
МВД России объявило в розыск троих украинских военачальников
Преступления
Путь от сдачи макулатуры до огромной криминальной империи Григория Козловского
Преступления
В Украине пытались убить криминального авторитета, снайпер стрелял через стекло спортзала
Распечатать
Все статьи